1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль двух столиц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Магистраль двух столиц»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.com/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А1», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «А2», государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26 апреля 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: очередное (годовое) общее собрание участников ООО «Магистраль двух столиц».
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 26 апреля 2024 года по адресу: 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 197, помещение нотариальной конторы нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Романовой Вероники Владимировны, с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для проведения собрания имелся и составил 60% от общего количества участников. Решения по первому, пятому, шестому и седьмому вопросам повестки приняты 60% от общего количества голосов. Решения по второму, третьему и четвертому вопросам повестки дня не приняты.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
2.5.1. избрание председательствующего на очередном (годовом) общем собрании участников Общества и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества
2.5.2. утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2.5.3. утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2023 год
2.5.4. утверждение распределения чистой прибыли между участниками Общества по результатам 2023 финансового года
2.5.5. определение количественного состава Совета директоров Общества
2.5.6. избрание Совета директоров Общества
2.5.7. уполномочивание председательствующего и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества подписать протокол очередного (годового) общего собрания участников Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Решение по первому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
1. Избрать Серебренникова Вадима Донатовича, уполномоченного представителя ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг, председательствующим на очередном (годовом) общем собрании участников Общества.
2. Избрать Еремеева Василия Алексеевича, уполномоченного представителя ООО «Электроугли Лэнд», секретарем очередного (годового) общего собрания участников Общества.
2.6.2. Решение по второму вопросу повестки дня не принято.
2.6.3. Решение по третьему вопросу повестки дня не принято.
2.6.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.
2.6.5. Решение по пятому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:
Определить следующий количественный состав Совета директоров Общества: 5 (пять) человек.
2.6.6. Решение по шестому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества на срок с 27 апреля 2024 года до даты проведения следующего очередного (годового) общего собрания участников Общества (включая обе эти даты) следующих лиц:
1. Никифоров Алексей Владимирович;
2. Николавцев Сергей Валерьевич;
3. Серебренников Вадим Донатович;
4. Директор 4;
5. Директор 5.
Сведения о Директоре 4 и Директоре 5 не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:
Уполномочить председательствующего на очередном (годовом) общем собрании участников Общества Серебренникова Вадима Донатовича и секретаря очередного (годового) общего собрания участников Общества Еремеева Василия Алексеевича подписать протокол очередного (годового) общего собрания участников Общества.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: дата составления протокола 26.04.2024 г., протокол № 01/2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Магистраль двух столиц» (подпись) А.В. Никифоров
3.2. Дата « 26 » апреля 2024 г. М.П.